Следственной частью СУ МВД по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов и участников преступного сообщества

Следственной частью Следственного управления МВД по РК завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов и участников преступного сообщества, которым предъявлены обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса Российской Федерации – организация преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК РФ); незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ); мошенничество (ст. 159 УК РФ); присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ); легализация (отмывание) имущества, добытого преступным путем (ст. 174.1 УК РФ).

В ходе следствия установлено, что участники сообщества, не имея соответствующей регистрации и лицензии, от­крывали и вели банковские счета юридических лиц, осуществляли инкассацию де­нежных средств, прием и выдачу наличных, а также кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Для совершения незаконных банковских операций  они использовали расчетные счета более 30 фирм и 4 индивидуальных предпринимателей. 

Кроме того, сотрудниками полиции установлено, что обвиняемые похищали денежные средства населения, неправомерно принимая платежи за коммунальные услуги. Впоследствии данные денежные средства не передавались в пользу ресурсоснабжающих компаний, товариществ собственников жилья и управляющих компаний, а присваивались обвиняемыми. Всего по уголовному делу потерпевшими признаны 450 граждан и организаций.

Деятельность преступного сообщества распространялась не только на территорию Республики Коми, но и другие субъекты Российской Федерации (города Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург).
В ходе расследования уголовного дела, которое длилось 30 месяцев, было проведено 80 экспертиз и документальных исследований. На имущество обвиняемых наложено более 30 арестов. Установлено, что доход от незаконной деятельности сообщества составил порядка 600 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. На скамью подсудимых отправились 13 обвиняемых, еще трое участников сообщества  находятся в международном розыске.

Пресс-служба МВД по Республике Коми

Последние новости Республики Коми по теме:
Следственной частью СУ МВД по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов и участников преступного сообщества

- Сыктывкар
Следственной частью Следственного управления МВД по РК завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов и участников преступного сообщества,
21:00 24.11.2017 МВД Республики Коми
- Сыктывкар
На скамье подсудимых оказались 13 фигурантов. Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, установлено, что участники сообщества без регистрации и лицензии от­крывали и вели банковские счета юридических лиц,
20:11 24.11.2017 KomiOnline.Ru
- Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ" Следственной частью Следственного управления МВД по РК завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов и участников преступного сообщества,
19:35 24.11.2017 ИА Комиинформ
- Сыктывкар
Организаторам и участникам преступного сообщества предъявлены обвинения по пяти статьям УК РФ – организация преступного сообщества и участие в нем, незаконная банковская деятельность, мошенничество, присвоение и растрата,
19:24 24.11.2017 Bnkomi.Ru
Следственной частью СУ МВД по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов и участников преступного сообщества - Сыктывкар
Следственной частью Следственного управления МВД по РК завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов и участников преступного сообщества,
19:06 24.11.2017 МВД Республики Коми
 
По теме
Следственным отделом по г.Ухта СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 68-летнего местного жителя, обвиняемого в возбуждении ненависти и вражды (ч.1 ст.
05.12.2017
 
В Инте перед судом предстанет местная жительница по обвинению в нарушении неприкосновенности частной жизни - Следственный комитет Следственным отделом по г.Инта СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летней местной жительницы, обвиняемой в незаконном распространении сведений о частной жизни лица,
05.12.2017
В дежурную часть ОМВД России по г.Воркуте поступило заявление от местной жительницы, 1970 года рождения, по факту хищения у нее путем обмана 100 тысяч рублей.
24.09.2018 МВД Республики Коми
Водитель наехал на излом Трудинспекция Коми разбирается в обстоятельствах дорожного инцидента, который произошел 5 сентября под Воркутой и обернулся серьезной травмой для 22-летней девушки.
24.09.2018 proGorod11.Ru
В Общественной палате Коми подвели итоги проектной деятельности Ноябрь станет финальным месяцем в работе Общественной палаты Республики Коми (ОПРК) пятого состава.
14.09.2018 Газета Республика
Верховный суд Коми в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего заместителя главного врача Ухтинской городской больницы №1.
12.09.2018 Газета Республика
«Заслуженный артист ГУЛАГа» - Министерство культуры «Заслуженный артист ГУЛАГа» 24 сентября 2018 года в Серебряном зале Центра культурных инициатив «Югор» пройдёт предпремьерный показ документального фильма «Заслуженный артист ГУЛАГа».
24.09.2018 Министерство культуры
Выставка, приуроченная к 75-летию Воркутинского драматического театра, будет работать в Москве с 15 января по 5 февраля 2019 года - Министерство культуры Выставка, приуроченная к 75-летию Воркутинского драматического театра, будет работать в Москве с 15 января по 5 февраля 2019 года Экспозиция разместится в Государственном центральном театральном музее имени А. А. Бахрушина.
24.09.2018 Министерство культуры
Преобразившимися залом и сценой, новыми премьерами и проектами, выступлениями гастрольных коллективов, а также новыми артистами хора, балета и оркестра намерена встречать зрителей в этом году Коми республиканская филармония.
21.09.2018 Газета Республика
Людмила Кабанцева. Выйдя на пенсию, сыктывкарки Людмила Кабанцева и Татьяна Пакшина, вместо того чтобы выпасть из социума, впасть в депрессию или вести затворнический образ жизни, нашли себя в новом качестве,
21.09.2018 Газета Республика
Еще два балета, прошедших в рамках фестиваля балетного искусства финно-угорских народов «Зарни джыджъяс» («Золотые ласточки»), смогли оценить зрители Государственного театра оперы и балета Коми.
17.09.2018 Газета Республика
afischa-sambo-Turnir-im-Scheperkina.jpg - Агентство по физкультуре и спорту
25.09.2018 Агентство по физкультуре и спорту
20-23 сентября в Сыктывкаре проходил республиканский спортивный фестиваль в зачет VI круглогодичной спартакиады инвалидов.
24.09.2018 Газета Республика