Следственной частью СУ МВД по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов и участников преступного сообщества

Следственной частью Следственного управления МВД по РК завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов и участников преступного сообщества, которым предъявлены обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса Российской Федерации – организация преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК РФ); незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ); мошенничество (ст. 159 УК РФ); присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ); легализация (отмывание) имущества, добытого преступным путем (ст. 174.1 УК РФ).

В ходе следствия установлено, что участники сообщества, не имея соответствующей регистрации и лицензии, от­крывали и вели банковские счета юридических лиц, осуществляли инкассацию де­нежных средств, прием и выдачу наличных, а также кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Для совершения незаконных банковских операций  они использовали расчетные счета более 30 фирм и 4 индивидуальных предпринимателей. 

Кроме того, сотрудниками полиции установлено, что обвиняемые похищали денежные средства населения, неправомерно принимая платежи за коммунальные услуги. Впоследствии данные денежные средства не передавались в пользу ресурсоснабжающих компаний, товариществ собственников жилья и управляющих компаний, а присваивались обвиняемыми. Всего по уголовному делу потерпевшими признаны 450 граждан и организаций.

Деятельность преступного сообщества распространялась не только на территорию Республики Коми, но и другие субъекты Российской Федерации (города Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург).
В ходе расследования уголовного дела, которое длилось 30 месяцев, было проведено 80 экспертиз и документальных исследований. На имущество обвиняемых наложено более 30 арестов. Установлено, что доход от незаконной деятельности сообщества составил порядка 600 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. На скамью подсудимых отправились 13 обвиняемых, еще трое участников сообщества  находятся в международном розыске.

Пресс-служба МВД по Республике Коми

Ещё новости о событии:

Следственной частью Следственного управления МВД по РК завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов и участников преступного сообщества,
21:00 24.11.2017 МВД Республики Коми - Сыктывкар
На скамье подсудимых оказались 13 фигурантов. Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, установлено, что участники сообщества без регистрации и лицензии от­крывали и вели банковские счета юридических лиц,
20:11 24.11.2017 KomiOnline.Ru - Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ" Следственной частью Следственного управления МВД по РК завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов и участников преступного сообщества,
19:35 24.11.2017 ИА Комиинформ - Сыктывкар
Организаторам и участникам преступного сообщества предъявлены обвинения по пяти статьям УК РФ – организация преступного сообщества и участие в нем, незаконная банковская деятельность, мошенничество, присвоение и растрата,
19:24 24.11.2017 Bnkomi.Ru - Сыктывкар
Следственной частью Следственного управления МВД по РК завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов и участников преступного сообщества,
19:06 24.11.2017 МВД Республики Коми - Сыктывкар
 
По теме
Следственным отделом по г.Ухта СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 68-летнего местного жителя, обвиняемого в возбуждении ненависти и вражды (ч.1 ст.
Эжвинским подразделением следственного отдела по г.Сыктывкар СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве сожительницы (ч.1 ст.
Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО «Северэнерготранс» (г.Ухта),
Следственным отделом по г.Инта СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве (ч.1 ст.
Республика придет на помощь Ровенькам - Газета Республика Коми поможет Ровенькам (Луганская Народная Республика) восстановить жилые дома, пострадавшие в ходе атаки украинских неонацистов на город.
Газета Республика
Опасные болезни животных - Газета Вперёд Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми предупреждает о напряжённой эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней и бешенству.
Газета Вперёд
День воссоединения с Россией - Газета Республика Крым и Севастополь десять лет в «родной гавани» 18 марта исполнилось десять лет со дня возвращения Республики Крым и Севастополя в состав России.
Газета Республика
3t_HOk1V74c.jpg - Национальная детская библиотека Дмитрий Емец – известный писатель , чьи книги пользуются огромной популярностью.
Национальная детская библиотека