Следственной частью СУ МВД по Коми завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов и участников преступного сообщества

  Следственной частью Следственного управления МВД по РК завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов и участников преступного сообщества, которым предъявлены обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса Российской Федерации – организация преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК РФ); незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ); мошенничество (ст. 159 УК РФ); присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ); легализация (отмывание) имущества, добытого преступным путем (ст. 174.1 УК РФ).

  В ходе следствия установлено, что участники сообщества, не имея соответствующей регистрации и лицензии, от¬крывали и вели банковские счета юридических лиц, осуществляли инкассацию де¬нежных средств, прием и выдачу наличных, а также кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Для совершения незаконных банковских операций они использовали расчетные счета более 30 фирм и 4 индивидуальных предпринимателей. Кроме того, сотрудниками полиции установлено, что обвиняемые похищали денежные средства населения, неправомерно принимая платежи за коммунальные услуги. Впоследствии данные денежные средства не передавались в пользу ресурсоснабжающих компаний, товариществ собственников жилья и управляющих компаний, а присваивались обвиняемыми. Всего по уголовному делу потерпевшими признаны 450 граждан и организаций.

  Деятельность преступного сообщества распространялась не только на территорию Республики Коми, но и другие субъекты Российской Федерации (города Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург). В ходе расследования уголовного дела, которое длилось 30 месяцев, было проведено 80 экспертиз и документальных исследований. На имущество обвиняемых наложено более 30 арестов. Установлено, что доход от незаконной деятельности сообщества составил порядка 600 миллионов рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. На скамью подсудимых отправились 13 обвиняемых, еще трое участников сообщества находятся в международном розыске.

Прикрепления:

Ещё новости о событии:

Заместитель прокурора Республики Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 13 организаторов и участников преступного сообщества.
15:45 27.11.2017 Прокуратура Республики Коми - Сыктывкар
  Следственной частью Следственного управления МВД по РК завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов и участников преступного сообщества,
10:35 27.11.2017 ПРАВоКОМи.рф - Сыктывкар
 
По теме
Следственным отделом по г.Ухта СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 68-летнего местного жителя, обвиняемого в возбуждении ненависти и вражды (ч.1 ст.
Эжвинским подразделением следственного отдела по г.Сыктывкар СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве сожительницы (ч.1 ст.
Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО «Северэнерготранс» (г.Ухта),
Пенсионер из Сысольского района осужден за убийство младшего брата Дарья КИНЗИКЕЕВА Житель Сысольского района осужден за убийство брата Фото: Алексей БУЛАТОВ В Сысольском районе Коми осудили 61-летнего мужчину.
Комсомольская Правда
Председатель тарифного комитета Коми Анна Тюрнина сообщила, что с 2024 года в Коми введена дифференциация тарифов на электрическую энергию для населения по трем диапазонам в зависимости от объемов потребления.
Газета Трибуна
 День нутрициолога — это новый праздник, он отмечается 28 марта Профессия нутрициолога становится все более популярной, и праздник призван разъяснить ее особенности и задачи.
Роспотребнадзор
Центр обеспечения деятельности Министерства здравоохранения Республики Коми - Syktyvkar.1istochnik.Ru Руководитель Минздрава Коми проинспектировал работу здравоохранения в этом муниципальном образовании Центр обеспечения деятельности Министерства здравоохранения Республики Коми Федеральное государственное бюджетное образ
Syktyvkar.1istochnik.Ru
Terra incognita Коми края - Газета Республика Курвиметр, буссоль, теодолит, гониометр, планиметр и другие приборы с экзотическими названиями представлены на новой выставке в Национальном музее Коми.
Газета Республика
Оружие Победы привезли в Сыктывкар - Газета Республика В республике впервые открылась выставка из музея Михаила Калашникова Необычная выставка работает в Национальной галерее Коми.
Газета Республика