Прокуратура Коми раскрыла методику выявления фирм-однодневок

Фото: komiinform.ru
Фото Антона Пархачева

Прокуратура Коми на заседании коллегии по итогам работы в этом году раскрыла методику выявления фирм-однодневок, которые могут привести к раскрытию экономических, финансовых и иных правонарушений и преступлений.

По информации прокурора Коми Сергея Бажутова, надзорный орган республики во взаимодействии с правоохранительными органами за последние несколько лет наработала практику выявления и расследования преступлений, связанных с отмыванием преступного дохода, общее число которых в 2014 и 2015 годах составило по 25, в 2016 году – 34, в текущем – 8.

Прокуратура Коми много лет обращает внимание на необходимость выявления фирм-однодневок, которые используются при совершении преступлений, связанных с преступной легализцией. В 2016 году по статье 173.1 УК РФ поставлено на учет 3 преступления. По этой статье возбуждено 7 уголовных дел и по статье 173.2 УК РФ – 2. Из них 5 выявлено в ходе расследования уголовных дел и 2 – по прокурорским проверкам. По результатам оперативно-розыскных мероприятий такие преступления не выявлялись.

"Выявление фирм-однодневок является резервом для информационного обмена между правоохранительными органами и Росфинмониторингом. Для этого необходимо изучить все находящиеся в производстве, а также приостановленные уголовные дела, возбужденные по экономическим преступлениям, включенным в перечень № 2 указания Генпрокуратуры и МВД от 13 декабря 2016 года", - отметил Сергей Бажутов.

По его словам, при наличии сведений о юрлицах, имеющих отношение к обстоятельствам преступления, необходимо путем допросов учредителей, запросов сведений из налоговой инспекции и от контрагентов, в ходе оперативно-розыскных мероприятий проверить согласие физического лица, на которое зарегистрирована организация, на совершение регистрационных действий и добровольность предоставления им документа, удостоверяющего личность. И выяснять его участие в деятельности организации.

Кроме того, следует тщательно проверять данные, размещенные в свободном доступе на региональной вкладке сайта ФНС о учредителях или руководителях нескольких юрлиц, об адресах их массовой регистрации, об организациях, отсутствующих по месту регистрации. А также – материалов налоговых органов по административным делам по ст. 14.25 КоАП РФ (представление недостоверных сведений о юрлице или об ИП в орган, осуществляющий госрегистрацию).

"Вышеуказанные сведения необходимо сопоставлять с запрашиваемыми в медицинских учреждениях, органах опеки и подразделениях полиции данными о фактах порчи или утраты паспортов, о лицах, состоящих на учете с психическими заболеваниями и ввиду употребления наркотических либо психотропных веществ, а также признанных недееспособными", - пояснил докладчик.

При выявлении по результатам проверок подозрительных юрлиц, по словам прокурора Коми, необходимо использовать полученные сведения для подготовки запросов в Межрегиональное управление Росфинмониторинга.

Дарья Шучалина

 
По теме
PSV_3223.jpg - Bnkomi.Ru Коми третий год подряд находится на втором месте в Северо-Западном федеральном округе после Санкт-Петербурга, а в целом по России опередила такие крупные субъекты как Московская и Свердловская области,
04.08.2017
 
ampravda.ru Сотрудники следственного отдела по Усинску следственного управления СК России по Коми завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего мужчины, обвиняемого в истязании несовершеннолетнего пасынка.
16.07.2018 Газета Республика
16-17 июля в Койгородке случился потоп местного значения. Ливнями размыло дороги, тротуары, огороды и цветники местных жителей, особенно пострадали Центральная библиотека и краеведческий музей.
18.07.2018 Газета Республика
«У поэта нет возраста», – эту фразу народный поэт Коми Надежда Мирошниченко трактует по-своему: «Возраст есть, но не все его чувствуют, и я не чувствую».
18.07.2018 Газета Республика
Юные артисты из воскресной школы «Гефен» представили спектакль про войну Премьера спектакля «Спасти бабушку Иду» прошла в Сыктывкаре в минувший вторник.
18.07.2018 Газета Республика
17 июля на официальной странице ухтинского женского хоккейного клуба «Арктик-Университет» «ВКонтакте» появилась информация о том, что команда меняет название и переезжает в Санкт-Петербург.
20.07.2018 Газета Республика
На родине боевого искусства муай-тай – в Таиланде, где традиционно проводят сборы многие бойцы смешанного стиля, приезжая со всего мира, с 16 июня тренируется и сыктывкарский спортсмен Вадим Малыгин.
20.07.2018 Газета Республика
Фото Дмитрия Наапалкова 17 июля в Доме дружбы народов Республики Коми состоялось учредительное собрание по созданию региональной федерации национального вида спорта Коми – гонок на охотничьих лыжах.
18.07.2018 Газета Республика
В большинстве районов Республики Коми ожидается высокая пожароопасность - МЧС Республики Коми По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми» в связи с установлением на территории республики сухой и жаркой погоды в лесах ожидается быстрое нарастан
20.07.2018 МЧС Республики Коми
IMG_1058.JPG - Администрация г.Воркута  Приглашенные руководители жилищных управляющих компаний, ресурсоснабжающих и ресурсогенерирующих предприятий отчитались заместителю руководителя администрации Ирине Зиберт о ходе выполнения запланированных и дополнитель
21.07.2018 Администрация г.Воркута
 Приглашенные руководители жилищных управляющих компаний, ресурсоснабжающих и ресурсогенерирующих предприятий отчитались заместителю руководителя администрации Ирине Зиберт о ходе выполнения запланированных и дополнитель
21.07.2018 Администрация г.Воркута
В Коми УФАС России поступило заявление АО «Коми энергосбытовая компания» на недобросовестную конкуренцию со стороны ООО «ЭлектроСервис», зарегистрированного в г. Брянск.
21.07.2018 Vorkuta-Online.Ru
В настоящее время выполнено 30 км щебеночного основания, уложено 20 км нижнего слоя асфальтобетонного покрытия и 9 км верхнего слоя покрытия.
20.07.2018 Министерство архитектуры