В Коми перед судом предстанут организаторы мошенничества с подставными фирмами

Следователи регионального МВД завершили расследование уголовного дела по фактам мошенничества с использованием подставных фирм. Его фигурантами являются трое жителей республики, обвиняемые в незаконном создании юридических лиц, мошенничестве, совершенном с использованием подставных фирм, а также легализации денежных средств.

Фото Виктора Бобыря

В ходе следствия установлено, что житель Сыктывкара, являясь арбитражным управляющим, вместе с сообщниками совершал мошенничества с использованием подставных юридических фирм.

Обвиняемые от имени подконтрольных фирм, используя фиктивные договоры уступки права требования, обращались в суды с исковыми заявлениями о взыскании с предприятий и организаций несуществующих задолженностей.

На основании данных документов судами выносились решения об удовлетворении заявленных исковых требований. После этого обвиняемые обращались в Арбитражные суды с заявлениями о банкротстве предприятий-должников. При этом по ходатайству истца временным (конкурсным) управляющим назначался один из фигурантов. Получив доступ к финансовым документам предприятий-банкротов, злоумышленники взыскивали якобы имеющиеся задолженности.

Как сообщила пресс-служба МВД по Коми, от незаконных действий обвиняемых пострадали 9 организаций, которым в общей сложности причинен ущерб в размере порядка 8 млн рублей.

Кроме того, к уголовной ответственности привлечены трое граждан, которые предоставляли обвиняемым личные паспорта для внесения паспортных данных в документы, связанные с регистрацией или реорганизацией юридических лиц в налоговой инспекции (ч. 1 статьи 173.2 УК РФ).

Последние новости Республики Коми по теме:
В Коми перед судом предстанут организаторы мошенничества с подставными фирмами

В Коми перед судом предстанут организаторы мошенничества с подставными фирмами - Сыктывкар
Следователи регионального МВД завершили расследование уголовного дела по фактам мошенничества с использованием подставных фирм.
11:30 24.07.2017 Bnkomi.Ru
- Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва Следственной частью СУ МВД по Коми окончено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей, обвиняемых в незаконном создании юридических лиц, мошенничестве,
10:56 24.07.2017 ИА Комиинформ
- Ухта
Следственной частью СУ МВД пo Республике Коми окончено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей, обвиняемых в незаконном создании юридических лиц,  мошенничестве,
10:32 24.07.2017 Uhta24.Ru
- Сыктывкар
Следственной частью СУ МВД по Республике Коми окончено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей, обвиняемых в незаконном создании юридических лиц,  мошенничестве,
10:06 24.07.2017 МВД Республики Коми
- Сыктывкар
Следственной частью СУ МВД по Республике Коми окончено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей, обвиняемых в незаконном создании юридических лиц,  мошенничестве,
10:06 24.07.2017 МВД Республики Коми
 
По теме
  Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Коми выявлен факт мошенничества при получении субсидии, совершенный директором сыктывкарского предприятия.
21.07.2017
 
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Коми выявлен факт мошенничества при получении субсидии, совершенный директором сыктывкарского предприятия.
20.07.2017
Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении врача-терапевта Вуктыльской центральной районной больницы,
17.07.2018 Следственный комитет
ampravda.ru Сотрудники следственного отдела по Усинску следственного управления СК России по Коми завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего мужчины, обвиняемого в истязании несовершеннолетнего пасынка.
16.07.2018 Газета Республика
В Ижемском районе продолжаются поиски утонувшего юноши. Трагедия произошла 21 июня близ села Кипиево, куда 17-летний парнишка приехал из Ижмы — погостить у бабушки с дедушкой.
12.07.2018 Газета Трибуна
Спасти рядовую бабушку - Газета Республика Юные артисты из воскресной школы «Гефен» представили спектакль про войну Премьера спектакля «Спасти бабушку Иду» прошла в Сыктывкаре в минувший вторник.
18.07.2018 Газета Республика
Талант, опережающий годы - Газета Республика «У поэта нет возраста», – эту фразу народный поэт Коми Надежда Мирошниченко трактует по-своему: «Возраст есть, но не все его чувствуют, и я не чувствую».
18.07.2018 Газета Республика
Койгородок затопило ливнем - Газета Республика 16-17 июля в Койгородке случился потоп местного значения. Ливнями размыло дороги, тротуары, огороды и цветники местных жителей, особенно пострадали Центральная библиотека и краеведческий музей.
18.07.2018 Газета Республика
Финно-угорские барды встретились в Помоздино Трехдневный межрегиональный семинар бардов «Шылад» («Мелодия») прошел на минувшей неделе в Усть-Куломском районе Коми.
18.07.2018 Газета Республика
DSC_3129.JPG - Агентство по физкультуре и спорту Сегодня, 17 июля, в Доме дружбы народов Республики Коми состоялось учредительное собрание по созданию региональной федерации национального вида спорта Коми – гонок на охотничьих лыжах.
17.07.2018 Агентство по физкультуре и спорту
politov.jpg - Агентство по физкультуре и спорту Руковод с тво и коллектив Мини с тер с тва физиче с кой культуры и с порта Ре с публики Коми и подведом с твенных учреждений поздравляют с Днем рождения директора республиканской спортивной школы олимпийского резерва №1
18.07.2018 Агентство по физкультуре и спорту
Фото Дмитрия Наапалкова 17 июля в Доме дружбы народов Республики Коми состоялось учредительное собрание по созданию региональной федерации национального вида спорта Коми – гонок на охотничьих лыжах.
18.07.2018 Газета Республика
В столице Коми впервые прошел межрегиональный турнир по пляжному волейболу 14-15 июля в Сыктывкаре состоялись соревнования по пляжному волейболу Syktyvkar Open.
16.07.2018 Газета Республика
Сыктывкарка стала абсолютной чемпионкой мира по тхэквондо В ЮАР 9–14 июля прошел одиннадцатый чемпионат мира по тхэквондо ГТФ.
16.07.2018 Газета Республика
В 2018 году запланированный объём выполнения работ по ямочному ремонту на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми составляет 149, 507 тыс.
18.07.2018 Министерство архитектуры
В соответствии с краткосрочным планом на 2018-2020 годы, утвержденным постановлением администрации города, в рамках программы капремонтов в многоквартирных домах по адресам улица Ломоносова, 3 и 3А, улица Снежная,
18.07.2018 Администрация г.Воркута