Число подозрительных финансовых операций в РФ сократилось в 2,5 раза

Число подозрительных финансовых операций сократилось в России в 2,5 раза, доложил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Фото Марии Шумейко

- Сократилось значительно, я вам говорил, почти в два с половиной раза (число подозрительных финансовых операций), - заявил он на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС .

- Все-таки вместе с мегарегулятором, с правоохранительными органами нам удалось поднять законопослушность всех финансовых институтов, - констатировал глава Росфинмониторинга.

Он напомнил, что банкам была дана возможность отказывать в проведении операций, в открытии счетов тем клиентам, которые, на их взгляд, являются незаконопослушными.

- Только в этом году 460 тыс. отказов клиентам, порядка 180 млрд рублей мы не пустили в теневой оборот, - заявил Чиханчин. При этом только тысяча клиентов стали спорить с такими отказами.

Говоря о ситуации с проблемными банками, у которых отозваны лицензии, Чиханчин отметил, что на 75-80% перечень таких организаций совпадает с тем, в отношении которых были подозрения у Росфинмониторинга.

По словам Чиханчина, в результате совместной работы Росфинмониторинга и Федеральной налоговой службы удалось предотвратить незаконное возмещение НДС на сумму около 2,5 млрд рублей. В сфере госзакупок были установлены сомнительные кредиты на сумму 3,5 млрд рублей.

- Пресечено финансирование недобросовестных подрядчиков, порядка 8,6 млрд, - сообщил глава службы.

По его словам, в последнее время в сфере госзаказа удалось искоренить некоторые криминальные схемы.

- Скажем, когда банк вдруг стал банкротом, и из-за этого страдает предприятие, которое выполняет государственный заказ, - привел пример одной из таких схем Чиханчин. - Уход уполномоченного банка как раз снял этот вопрос. Сегодня ушли такие операции, как займы аффилированным лицам и так далее. То есть целый набор.

- В общей сложности из контура только по госконтрактам нам удалось сохранить в бюджете порядка семи миллиардов, - констатировал он.

Глава Росфинмониторинга доложил, что в результате финансовых расследований, проведенных ведомством, в правоохранительные органы были переданы материалы о незаконных операциях на 67 млрд рублей. Были арестованы 39 млрд рублей, из них 18 млрд рублей были конфискованы.

Федеральная служба по финансовому мониторингу совместно с ФСБ предотвратила хищения на строительстве объектов в Крыму и Туве на сумму порядка 1,5 млрд, сказал Чиханчин.

- Могу сказать, что вместе с ФСБ удалось предотвратить - порядка 1,5 млрд на строительстве объектов в Крыму и Туве, - сказал он. - Вместе с ФНС мы в общей сложности взыскали по нашим материалам почти пять миллиардов рублей, около 10 млрд они доначислили.

Он добавил, что Генеральная прокуратура возбудила 13 уголовных дел по материалам Службы по различным организациям.

 
По теме
Воркутинские подростки рисковали жизнью, выполняя велотрюки на крыше заброшенного здания - TvoyaVorkuta.Ru В прошедшую пятницу, 21 сентября, в социальной сети «ВКонтакте» была опубликована видеозапись, на которой запечатлены подростки, катающиеся на велосипедах по крыше заброшенного здания.
26.09.2018
 
По иску прокурора Сыктывкара в бюджет взыскано 7 млн. рублей ущерба, причиненного налоговым преступлением - Прокуратура Республики Коми Сыктывкарский городской суд рассмотрел исковое заявление прокурора г. Сыктывкара о взыскании с директора ООО «Первая строительная компания» суммы ущерба, причиненного налоговым преступлением.
25.09.2018 Прокуратура Республики Коми
28 сентября в Национальном музыкально-драматическом театре Республики Коми начнётся творческий сезон - Министерство культуры 28 сентября в Национальном музыкально-драматическом театре Республики Коми начнётся творческий сезон Откроется сезон концертом коми песни «Ми – комиöн сьылысь колипъяс» (Коми соловьи).
26.09.2018 Министерство культуры
В Республике Коми прошёл предпремьерный показ документального фильма об истории Воркутинского лагерного театра - Министерство культуры В Республике Коми прошёл предпремьерный показ документального фильма об истории Воркутинского лагерного театра Историки, журналисты и общественные деятели, присутствовавшие на встрече, высоко оценили картину.
25.09.2018 Министерство культуры
Преобразившимися залом и сценой, новыми премьерами и проектами, выступлениями гастрольных коллективов, а также новыми артистами хора, балета и оркестра намерена встречать зрителей в этом году Коми республиканская филармония.
21.09.2018 Газета Республика
Людмила Кабанцева. Выйдя на пенсию, сыктывкарки Людмила Кабанцева и Татьяна Пакшина, вместо того чтобы выпасть из социума, впасть в депрессию или вести затворнический образ жизни, нашли себя в новом качестве,
21.09.2018 Газета Республика
Еще два балета, прошедших в рамках фестиваля балетного искусства финно-угорских народов «Зарни джыджъяс» («Золотые ласточки»), смогли оценить зрители Государственного театра оперы и балета Коми.
17.09.2018 Газета Республика
dudnikov.jpg - Агентство по физкультуре и спорту Руководство и коллектив Министерства физической культуры и спорта Республики Коми и подведомственных учреждений поздравляют с Днём рождения начальника Управления физической культуры и спорта администрации муниципального
26.09.2018 Агентство по физкультуре и спорту
20-23 сентября в Сыктывкаре проходил республиканский спортивный фестиваль в зачет VI круглогодичной спартакиады инвалидов.
24.09.2018 Газета Республика
Об этом сегодня, 25 сентября, на заседании Правительства Республики Коми заявил вице-премьер регионального кабмина – министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Константин Лазарев.
25.09.2018 Администрация Республики Коми