В Коми завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов системы "Оплати по пути"

В Коми завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов системы "Оплати по пути"
Фото: komiinform.ru
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Следственной частью Следственного управления МВД по РК завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов и участников преступного сообщества, которым предъявлены обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса Российской Федерации – организация преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК РФ); незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ); мошенничество (ст. 159 УК РФ); присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ); легализация (отмывание) имущества, добытого преступным путем (ст. 174.1 УК РФ).

В ходе следствия установлено, что участники сообщества, не имея соответствующей регистрации и лицензии, открывали и вели банковские счета юридических лиц, осуществляли инкассацию де­нежных средств, прием и выдачу наличных, а также кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Для совершения незаконных банковских операций они использовали расчетные счета более 30 фирм и 4 индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, сотрудниками полиции установлено, что обвиняемые похищали денежные средства населения, неправомерно принимая платежи за коммунальные услуги. Впоследствии деньги не передавались в пользу ресурсоснабжающих компаний, товариществ собственников жилья и управляющих компаний, а присваивались обвиняемыми. Всего по уголовному делу потерпевшими признаны 450 граждан и организаций.

Деятельность преступного сообщества распространялась не только на территорию Республики Коми, но и другие субъекты Российской Федерации (города Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург).

В ходе расследования уголовного дела, которое длилось 30 месяцев, было проведено 80 экспертиз и документальных исследований. На имущество обвиняемых наложено более 30 арестов. Установлено, что доход от незаконной деятельности сообщества составил порядка 600 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. На скамью подсудимых отправились 13 обвиняемых, еще трое участников сообщества находятся в международном розыске.

Комиинформ

Ещё новости о событии:

Следственной частью Следственного управления МВД по РК завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов и участников преступного сообщества,
21:00 24.11.2017 МВД Республики Коми - Сыктывкар
На скамье подсудимых оказались 13 фигурантов. Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, установлено, что участники сообщества без регистрации и лицензии от­крывали и вели банковские счета юридических лиц,
20:11 24.11.2017 KomiOnline.Ru - Сыктывкар
В Коми завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов системы "Оплати по пути" - ИА Комиинформ
Фото из архива ИА "Комиинформ" Следственной частью Следственного управления МВД по РК завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов и участников преступного сообщества,
19:35 24.11.2017 ИА Комиинформ - Сыктывкар
Организаторам и участникам преступного сообщества предъявлены обвинения по пяти статьям УК РФ – организация преступного сообщества и участие в нем, незаконная банковская деятельность, мошенничество, присвоение и растрата,
19:24 24.11.2017 Bnkomi.Ru - Сыктывкар
Следственной частью Следственного управления МВД по РК завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов и участников преступного сообщества,
19:06 24.11.2017 МВД Республики Коми - Сыктывкар
 
По теме
Следственным отделом по г.Ухта СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 68-летнего местного жителя, обвиняемого в возбуждении ненависти и вражды (ч.1 ст.
Эжвинским подразделением следственного отдела по г.Сыктывкар СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве сожительницы (ч.1 ст.
 День нутрициолога — это новый праздник, он отмечается 28 марта Профессия нутрициолога становится все более популярной, и праздник призван разъяснить ее особенности и задачи.
Роспотребнадзор
Наша общая боль - Газета Республика Жители Коми скорбят по жертвам трагедии в «Крокус Сити Холле» Чудовищный теракт, совершенный 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», стал потрясением для жителей всей страны.
Газета Республика
Terra incognita Коми края - Газета Республика Курвиметр, буссоль, теодолит, гониометр, планиметр и другие приборы с экзотическими названиями представлены на новой выставке в Национальном музее Коми.
Газета Республика
В Печоре простились с погибшим в ходе специальной военной операции Валерием Пашинским - ИА Комиинформ Фото МР "Печора" У памятника ветеранам боевых действий, участникам локальных войн и вооруженных конфликтов "Бронзовый солдат" в Печоре 27 марта состоялась церемония прощания с Валерием Пашинским, старшиной 1 статьи,
ИА Комиинформ
«На крыльях весны»: артисты Театра оперы и балета Республики Коми выступили перед осужденными исправительной колонии № 49 - УФСИН России В марте осужденным исправительной колонии № 49 в г.Печоре представилась возможность приветствовать в стенах учреждения артистов Академического театра оперы и балета Республики Коми.
УФСИН России